Contrebande

La contrebande est le transport illégal d’objets, de substances, d’informations ou de personnes, par exemple hors d’une maison ou de bâtiments, dans une prison ou à travers une frontière internationale , en violation des lois applicables ou d’autres réglementations.

Agents britanniques du fisc et des douanes avec du tabac de contrebande saisi, 2014. ^[1]

Il existe diverses motivations à la contrebande. Il s’agit notamment de la participation au commerce illégal, comme le Trafic de drogue , le Commerce illégal d’armes , la prostitution , la traite des êtres humains , les enlèvements , le commerce d’espèces sauvages exotiques , le vol d’œuvres d’art , les cambriolages , les chop shops , l’immigration illégale ou l’émigration illégale , l’ évasion fiscale , l’import/export. restrictions , fournir de la contrebande à un détenu ou le vol des articles passés en contrebande.

La contrebande est un thème commun dans la littérature , de l’opéra Carmen de Bizet aux livres d’espionnage de James Bond (et plus tard aux films) Diamonds Are Forever et Goldfinger .

Étymologie

Le verbe smuggle , du bas allemand smuggeln ou du néerlandais smokkelen (“transporter (des marchandises) illégalement”), apparemment une formation fréquentative d’un mot signifiant “se faufiler”, est très probablement entré dans la langue anglaise au cours des années 1600-1700. ^[2]

Un livre avec des cigarettes.

La contrebande a une histoire longue et controversée, remontant probablement à la première fois où des droits ont été imposés sous quelque forme que ce soit, ou à toute tentative visant à interdire une forme de trafic . La contrebande est souvent associée aux efforts déployés par les autorités pour empêcher l’ Importation de certains articles de contrebande ou de marchandises non taxées ; cependant, il y a également eu de la contrebande basée sur l’exportation illégale de marchandises. En Angleterre, la contrebande est devenue un problème reconnu pour la première fois au XIIIe siècle, à la suite de la création d’un système national de perception des douanes par Édouard Ier en 1275. ^[3] La contrebande médiévale avait tendance à se concentrer sur l’exportation de biens d’exportation fortement taxés, notamment la laine et les peaux. ^[4]Cependant, les marchands ont aussi parfois fait passer d’autres marchandises en contrebande pour contourner les interdictions ou les embargos sur des métiers particuliers. Les céréales, par exemple, étaient généralement interdites d’exportation, à moins que les prix ne soient bas, par crainte que les exportations de céréales n’augmentent le prix des denrées alimentaires en Angleterre et ne provoquent ainsi des pénuries alimentaires et / ou des troubles civils. Suite à la perte de la Gascogne au profit des Français en 1453, les importations de vin ont également parfois été sous embargo pendant les guerres pour tenter de priver les Français des revenus pouvant être tirés de leur principale exportation.

La plupart des études sur la contrebande historique se fondent sur des sources officielles, telles que les archives judiciaires ou les lettres des agents du fisc. Un universitaire senior de l’Université de Bristol déclare qu’ils ne détaillent que les activités de ceux qui sont assez stupides pour se faire prendre. ^[5] Cela l’a amené, ainsi que d’autres, comme le professeur HV Bowen de l’Université de Swansea, à utiliser des archives commerciales pour reconstituer des entreprises de contrebande. ^[6] L’étude de Jones se concentre sur la contrebande à Bristol au milieu du XVIe siècle, affirmant que l’exportation illicite de marchandises telles que les céréales et le cuir représentait une part importante des affaires de la ville, de nombreux membres de l’élite civique s’y livrant, que ce soit par un transport déguisé/caché ou une mauvaise description des marchandises. ^[7]Il a également été démontré que la contrebande de céréales par des membres de l’élite civique, travaillant souvent en étroite collaboration avec des douaniers corrompus, était répandue en East Anglia à la fin du XVIe siècle. ^[8]

En Angleterre, la laine a été introduite en contrebande sur le continent au XVIIe siècle, sous la pression de taxes d’accise élevées . En 1724 , Daniel Defoe a écrit sur Lymington , Hampshire, sur la côte sud de l’Angleterre

“Je ne trouve pas qu’ils aient de commerce étranger, si ce n’est ce que nous appelons la contrebande et l’escroquerie; ce qui, je puis dire, est le commerce régnant de toute cette partie de la côte anglaise, depuis l’embouchure de la Tamise jusqu’au bout des terres en Cornouailles.” ^[9]

Les taux de droits élevés perçus sur le thé, ainsi que sur le vin et les spiritueux, ainsi que sur d’autres produits de luxe en provenance d’ Europe continentale à cette époque, ont fait de l’Importation clandestine de ces produits et de l’évasion des droits une entreprise très rentable pour les pêcheurs et les marins appauvris. Dans certaines parties du pays telles que Romney Marsh , East Kent , Cornwall et East Cleveland , l’industrie de la contrebande était pour de nombreuses communautés plus importante économiquement que les activités légales telles que l’agriculture et la pêche. La principale raison de ce droit élevé était la nécessité pour le gouvernement de financer un certain nombre de guerres extrêmement coûteuses avec la France et les États-Unis.

Avant l’ère du Trafic de drogue et du trafic d’êtres humains, la contrebande avait acquis une sorte de romantisme nostalgique, dans la veine de Kidnapped de Robert Louis Stevenson :

“Peu d’endroits sur la côte britannique ne prétendaient pas être les repaires des naufrageurs ou des mooncussers. ^[10] Le vol a été vanté et romancé jusqu’à ce qu’il apparaisse comme une sorte d’héroïsme. Il n’avait aucune trace de criminalité et l’ensemble du la côte sud avait des poches rivalisant les unes avec les autres pour savoir quels contrebandiers étaient les plus sombres ou les plus audacieux. Le Smugglers Inn était l’un des noms les plus courants pour un bar sur la côte ». ^[11]

En Amérique du Nord , la contrebande à l’époque coloniale était une réaction aux lourdes taxes et réglementations imposées par les politiques commerciales mercantilistes. Après l’indépendance américaine en 1783, la contrebande s’est développée aux confins des États-Unis dans des endroits comme Passamaquoddy Bay , St. Mary’s en Géorgie , le lac Champlain et la Louisiane . Pendant l’ embargo de Thomas Jefferson de 1807-1809 , ces mêmes endroits sont devenus les principaux endroits où les marchandises étaient passées en contrebande hors du pays au mépris de la loi. Comme la Grande-Bretagne, une libéralisation progressive des lois commerciales dans le cadre du libre-échangemouvement signifiait moins de contrebande. en 1907, le président Theodore Roosevelt a tenté de réduire la contrebande en établissant la réserve Roosevelt le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique . ^{[12] [13]} La contrebande a repris vie dans les années 1920 pendant la Prohibition , et le Trafic de drogue est devenu un problème majeur après 1970. Dans les années 1990, lorsque des sanctions économiques ont été imposées à la Serbie , un grand pourcentage de la population vivait de la contrebande d’essence et de biens de consommation depuis pays voisins. L’État a officieusement permis que cela se poursuive, sinon toute l’économie se serait effondrée.

Dans les temps modernes, alors que de nombreux pays du premier monde ont eu du mal à contenir un afflux croissant d’immigrants, le trafic de personnes à travers les frontières nationales est devenu une activité extra-légale lucrative, ainsi que le côté extrêmement sombre, le trafic de personnes, en particulier de les femmes qui peuvent être réduites en esclavage généralement comme prostituées.

Types de contrebande

Des biens

L’Association internationale anti-opium, Pékin “La guerre contre l’opium” Panneau routier à la frontière canado-américaine interdisant le cannabis, Abercorn, Québec (2018)

Une grande partie de la contrebande se produit lorsque des commerçants entreprenants tentent de répondre à la demande d’un bien ou d’un service illégal ou fortement taxé. En conséquence, le Trafic de drogue et la contrebande d’ armes ( Commerce illégal d’armes ), ainsi que les produits de base historiques de la contrebande, de l’alcool ( rhum ) et du tabac ^[14] sont répandus. Comme le contrebandier fait face à un risque important de sanctions civiles et pénales s’il est pris avec de la contrebande, les passeurs sont en mesure d’imposer une prime de prix significative sur les marchandises de contrebande. Les profits liés à la contrebande de marchandises semblent considérables. La loi d’airain de la prohibitiondicte qu’une plus grande application de la loi entraîne la contrebande d’ alcool et de drogues plus puissants .

Les bénéfices proviennent également de l’évitement des taxes ou des prélèvements sur les biens importés. Par exemple, un passeur peut acheter une grande quantité de cigarettes dans un endroit où les taxes sont faibles et les faire passer en contrebande dans un endroit où les taxes sont plus élevées, où elles peuvent être vendues avec une marge bien plus élevée qu’il ne serait possible autrement. Il a été rapporté que la contrebande d’un camion de cigarettes aux États-Unis peut générer un profit de 2 millions de dollars américains. ^[15]

Trafic d’êtres humains

En ce qui concerne le trafic de personnes , une distinction peut être faite entre le trafic de personnes en tant que service à ceux qui souhaitent migrer illégalement et le trafic involontaire de personnes . On estime que 90% des personnes qui ont franchi illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis auraient payé un passeur pour les faire traverser. ^[16]

Le trafic de personnes peut être utilisé pour sauver une personne de circonstances oppressives. Par exemple, lorsque le sud des États-Unis a autorisé l’esclavage , de nombreux esclaves se sont déplacés vers le nord via le chemin de fer clandestin . De même, pendant l’Holocauste , des Juifs ont été sortis clandestinement d’ Allemagne par des gens comme Algoth Niska .

Traite des êtres humains

Une affiche avertissant les femmes et les filles allemandes du danger de la traite des êtres humains aux États-Unis (vers 1900) L’actrice et ambassadrice de l’ UNICEF Lucy Liu s’est prononcée contre la traite des êtres humains et a salué les efforts de l’USAID pour accroître la sensibilisation

La traite des êtres humains — parfois appelée traite des personnes ou, dans le cas des services sexuels, trafic sexuel — n’est pas la même chose que le passage de clandestins. Un passeur facilitera l’entrée illégale dans un pays moyennant des frais, et à son arrivée à destination, la personne faisant l’objet d’un trafic est libre ; la victime de la traite est contrainte d’une manière ou d’une autre. Les victimes n’acceptent pas d’être victimes de la traite ; ils sont trompés, attirés par de fausses promesses ou forcés. Les trafiquants utilisent des tactiques coercitives, notamment la tromperie , la fraude , l’ intimidation , l’ isolement , les menaces physiques et le recours à la force, la servitude pour dettes ou même le gavage forcé de drogues pour contrôler leurs victimes.

Alors que la majorité des victimes sont des femmes, ^[17] et parfois des enfants, les autres victimes comprennent des hommes, des femmes et des enfants forcés ou escroqués dans le travail manuel ou bon marché. En raison de la nature illégale du trafic, l’étendue exacte est inconnue. Un rapport du gouvernement américain publié en 2003 estime que 800 000 à 900 000 personnes dans le monde font l’objet d’un trafic transfrontalier chaque année. ^[18] Ce chiffre n’inclut pas ceux qui sont victimes de la traite interne.

La traite des enfants

Selon une étude réalisée par Alternatives to Combat Child Labour Through Education and Sustainable Services in the Middle East and North Africa Region (ACCESS-MENA), 30 % des écoliers vivant dans des villages frontaliers du Yémen avaient été introduits clandestinement en Arabie saoudite . La traite des enfants est communément appelée “transport”. Les enfants passés en contrebande risquaient d’être abusés sexuellement ou même tués. ^[19] La pauvreté est l’une des raisons de la traite des enfants et certains enfants sont passés clandestinement avec le consentement de leurs parents via un transporteur. Jusqu’à 50 % des victimes sont des enfants. Aux Philippines, entre 60 000 et 100 000 enfants sont victimes de la traite pour travailler dans l’industrie du sexe. ^[20]

Traite des êtres humains et migration

Chaque année, des centaines de milliers de migrants sont déplacés illégalement par des groupes internationaux de passeurs et de trafiquants hautement organisés , souvent dans des conditions dangereuses ou inhumaines. Ce phénomène s’est accru ces dernières années alors que les habitants des pays à faible revenu aspirent à entrer dans les pays développés à la recherche d’un emploi. Le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont deux infractions distinctes et diffèrent sur quelques points essentiels. Alors que le “trafic” fait référence à la facilitation de l’entrée illégale d’une personne dans un État, le “trafic” comprend un élément d’ exploitation .

Le trafiquant garde le contrôle sur le migrant – par la force, la fraude ou la coercition – généralement dans l’industrie du sexe, par le travail forcé ou par d’autres pratiques similaires à l’esclavage. La traite viole l’idée des droits humains fondamentaux . L’écrasante majorité des personnes victimes de la traite sont des femmes et des enfants. Ces victimes sont des marchandises dans une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Les organisations criminelles choisissent de faire le trafic d’êtres humains parce que, contrairement à d’autres marchandises, les personnes peuvent être utilisées de manière répétée et parce que le trafic nécessite peu d’investissement en capital.

La contrebande rapporte également d’énormes dividendes financiers aux groupes criminels qui facturent aux migrants des frais énormes pour leurs services. Les rapports de renseignement ont noté que les trafiquants de drogue et d’autres organisations criminelles se tournent vers la cargaison humaine pour obtenir plus de profit avec moins de risques. ^[21]

Il est reconnu que le trafic de personnes est un phénomène mondial croissant. ^[22] C’est un crime transnational . Actuellement, l’instabilité économique semble être la principale raison des mouvements migratoires illégaux dans le monde. Néanmoins, de nombreux migrants consentants entreprennent le voyage dangereux vers leur pays de destination avec des syndicats criminels spécialisés dans le trafic de personnes. Ces syndicats arrangent tout pour les migrants, mais au prix fort.

Très souvent, les conditions de voyage sont inhumaines : les migrants sont entassés dans des camions ou des bateaux et les accidents mortels sont fréquents. Après leur arrivée dans le pays de destination, leur statut illégal les met à la merci de leurs passeurs, qui obligent souvent les migrants à travailler pendant des années sur le marché du travail illégal pour rembourser les dettes contractées du fait de leur transport. ^[23]

Faune

Un contrebandier d’oiseaux rares arrêté par la US Customs and Border Protection à une frontière américaine

La contrebande d’espèces sauvages résulte de la demande d’espèces exotiques et de la nature lucrative du commerce. La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) réglemente le mouvement des espèces sauvages menacées à travers les frontières politiques. ^[24]

Économie de la contrebande

Les recherches sur la contrebande en tant que phénomène économique sont rares. Jagdish Bhagwati et Bent Hansen ont d’abord avancé une théorie de la contrebande dans laquelle ils voyaient la contrebande essentiellement comme une activité économique de substitution aux importations. Leur principal souci, cependant, était les implications de la contrebande sur le bien-être. Contrairement à la croyance commune selon laquelle le secteur privé est plus efficace que le secteur public , ils ont montré que la contrebande pourrait ne pas améliorer le bien-être social bien qu’elle puisse détourner des ressources des gouvernements vers le secteur privé. ^[25]

En revanche, Faizul Latif Chowdhury , en 1999, a suggéré un modèle de contrebande de substitution de la production dans lequel la disparité des prix due au coût de l’approvisionnement est d’une importance cruciale en tant qu’incitation à la contrebande. ^[26] Cette disparité de prix est causée par les taxes intérieures à la consommation et les droits d’Importation. Attirant l’attention sur le cas des cigarettes, Chowdhury a suggéré qu’au Bangladesh , la Contrebande de cigarettes réduisait le niveau de la production nationale. La production nationale de cigarettes est assujettie à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à d’autres taxes à la consommation . La réduction des taxes intérieures permet au producteur local de s’approvisionner à moindre coût et de réduire l’écart de prix qui favorise la contrebande.

Cependant, Chowdhury a suggéré qu’il existe une limite au-delà de laquelle la réduction des taxes intérieures sur la production ne peut conférer un avantage concurrentiel par rapport aux cigarettes de contrebande. Par conséquent, le gouvernement doit intensifier sa lutte contre la contrebande afin que les saisies (prise de possession de personnes ou de biens par voie judiciaire) puissent augmenter le coût de la contrebande et ainsi rendre la contrebande non compétitive. Notamment, Chowdhury a modélisé la relation du contrebandier au producteur local comme une relation de duopole antagoniste .

D’un autre côté, des recherches menées par Tat Chee Tsui en 2016 suggèrent que même si l’augmentation des taxes sur les cigarettes peut encourager la contrebande, la consommation totale de cigarettes continue de baisser car le prix des marchandises illicites, en tant que substituts des cigarettes taxées, augmente également en raison d’un taux d’imposition plus élevé. ^[27]

Un point de vue économique considère la contrebande comme un monopole – brisant – comme un défi aux restrictions ou aux taxes sur le commerce parrainées par l’État. ^{[28] [29]}

Méthodes

Radiographie d’un abdomen rempli de cocaïne

Dans la contrebande, la dissimulation peut impliquer de dissimuler les marchandises de contrebande sur les vêtements, les bagages ou à l’intérieur d’une cavité corporelle d’une personne. Certains contrebandiers cachent tout le véhicule de transport ou le navire utilisé pour amener les articles dans une zone. Éviter les contrôles aux frontières, comme par les petits navires, les avions privés , par les routes de contrebande terrestres, les tunnels de contrebande et même les petits submersibles. ^{[30] [31]} Ceci s’applique également au passage illégal d’une frontière, à l’immigration illégale ou à l’émigration illégale. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans le golfe du Mexique , le navire de contrebande de choix est le bateau rapide .

Se soumettre aux contrôles aux frontières avec les biens ou les personnes cachés dans un véhicule ou entre (d’autres) marchandises, ou les biens cachés dans les bagages, dans ou sous les vêtements, à l’intérieur du corps (voir fouille corporelle , avaleur de ballon et mule ), etc. les contrebandiers voyagent sur des lignes aériennes régulières . Un grand nombre de contrebandiers présumés sont arrêtés chaque année par les douanes du monde entier. Les marchandises et les personnes sont également passées en contrebande à travers les mers cachées dans des conteneurs et par voie terrestre cachées dans des voitures, des camions et des trains. Un sujet connexe est le franchissement illégal d’une frontière en tant que passager clandestin . Le haut niveau de devoirprélevée sur l’alcool et le tabac en Grande-Bretagne a entraîné une contrebande à grande échelle de la France vers le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche . La combinaison d’une corruption reconnue à la frontière et de tarifs d’Importation élevés a conduit les contrebandiers dans les années 1970 et 1980 à faire voler des équipements électroniques tels que des chaînes stéréo et des téléviseurs dans des avions-cargos d’un pays vers des pistes d’atterrissage clandestines dans un autre, évitant ainsi les rencontres à la frontière entre les pays. . ^[32]

Pour passer soi-même illégalement une frontière, une autre méthode consiste à se munir d’un faux passeport (complètement faux, ou illégalement modifié, ou le passeport d’un sosie).

Aux points de contrôle frontaliers , en particulier pour l’expédition de fret, les agents frontaliers doivent inspecter le fret à la recherche de marchandises de contrebande et illégales. Cependant, en raison de ce qu’on appelle Gridlock, un maximum de 5% d’inspections par soute dans le monde. ^[33] Étant donné qu’une inspection appropriée et complète peut prendre de quatre à six heures, les principales routes commerciales mondiales telles que Singapour offrent de grandes opportunités aux contrebandiers et aux commerçants. Comme l’affirme le principal responsable des douanes du Cap , si un Port d’expédition s’arrête et inspecte chaque navire, cela entraînerait un blocage total du réseau d’expédition , qui est une impasse commerciale, qui est également une impasse économique. ^[34] En sous-déclarant et en faisant de fausses déclarations, même les marchandises les plus surprenantes sont une pratique courante lors de la contrebande. Ce que la culture populaire ne communique pas, c’est que les drogues illégales et les armes ne sont pas le fléau des douaniers et la menace ultime pour leur économie. En réalité, les articles les plus couramment passés en contrebande sont des articles de tous les jours que l’on croit être courants et qui entraînent donc des pertes de recettes fiscales plus importantes . Un agent maritime anonyme a déclaré que la contrebande devient une seconde nature pour les hommes d’affaires, prenant des produits finis et les déformant pour offrir le tarif le moins cher possible. Ce que la majorité des gens ne réalisent pas, c’est que les médiaset la culture populaire met l’accent sur les organisations criminelles en tant que principaux passeurs, mais en réalité, les entreprises légitimes sont les plus grands contrevenants. ^[35] En incorporant leur étiquette sur des marchandises ou des produits, cela laisse un parti pris envers leurs produits car les médias populaires les décrivent comme fiables. La contrebande, cependant, est produite par la culture même de l’ industrie du transport maritime et est affectée par les tarifs et les taxes institutionnalisés dans le monde entier. ^[36]

L’existence de la méthode de contrebande multi-envois (MCC) (trafic de deux ou plusieurs types différents de contrebande tels que des drogues et des immigrants illégaux ou des drogues et des armes à feu en même temps) a été vérifiée à la suite d’une étude qui a trouvé 16 cas documentés des contrebandiers transportant plus d’un type de contrebande dans le même envoi. ^[37] Les expéditions du MCC étaient fréquemment associées aux organisations de contrebande de phase II et de phase III .

Définition légale

Dans la perception populaire, la contrebande est synonyme de commerce illégal. Même les spécialistes des sciences sociales ont interprété à tort la contrebande comme un commerce illégal. ^[38] Si les deux ont effectivement des objectifs identiques, à savoir l’évasion fiscale et l’Importation d’articles de contrebande, leurs fonctions de demande et de coût sont tout à fait différentes nécessitant un cadre d’analyse différent. En conséquence, le commerce illégal passant par les postes douaniers est considéré différemment et la contrebande est définie comme un commerce international par « voie non autorisée ». ^{[ citation nécessaire ]}Un port maritime, un aéroport ou un port terrestre qui n’a pas été autorisé par le gouvernement pour l’Importation et l’exportation est une « route non autorisée ». La définition légale de ceux-ci se trouve dans la loi douanière du pays. Notamment, certaines définitions définissent tout trafic « non déclaré » de devises et de métaux précieux comme de la contrebande. La contrebande est une infraction reconnaissable dans laquelle les marchandises de contrebande et les marchandises sont punissables.

Voir également

• Trafic d’armes
• Bataille de Mudeford
• Cardage (fraude)
• Contrebande de cigarettes
• Contrefaçon
• Daïgou
• connexion française
• Loi d’airain de l’interdiction
• Essai Pizza Connection
• Rescate
• course de rhum
• Tête de serpent (gang)
• La connexion au yaourt

Références

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Lectures complémentaires

Wikimedia Commons a des médias liés à la contrebande .

Recherchez la contrebande dans Wiktionary, le dictionnaire gratuit.

• Andréas, Pierre. Smuggler Nation: Comment le commerce illicite a fait l’Amérique . New York : Oxford University Press, 2013.
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